AcasăJustițieLaura Vicol şi soţul ei, aduşi la Curtea de Apel Bucureşti în...

Laura Vicol şi soţul ei, aduşi la Curtea de Apel Bucureşti în cazul Nordis. Procurorii cer arest preventiv pentru inculpați

Published on

spot_imgspot_img


Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi marţi cu duba la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis.

DIICOT a anunţat că a reţinut 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă şi Gheorghe Poştoacă, ultimii doi fiind acţionari principali la Nordis Group.

Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate sub control judiciar

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.

În urma percheziţiilor efectuate luni au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Citește și

Laura Vicol

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Concluziile anchetatorilor în cazul Nordis

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Articol recomandat de sport.ro


FOTO Toate privirile au fost ațintite asupra ei! Cum a apărut cea mai atrăgătoare jurnalistă sportivă direct pe teren, la un meci


FOTO Toate privirile au fost ațintite asupra ei! Cum a apărut cea mai atrăgătoare jurnalistă sportivă direct pe teren, la un meci



Citeste tot articolul

Sursa & Foto Credit- “stirileprotv.ro”

Știrile sunt preluate din google news de la ziare din Romania. Suntem un serviciu gratuit de indexare stiriilor. Informatiile si imaginile stirilor sunt exclusiv a ziarelor si site-urilor din care au fost preluate. Nu suntem raspunzatori pentru continutul lor. Daca doriti ca stirile dvs sa nu mai apara pe platforma noastra, contact: medialux85@gmail.com

Latest articles

Unde se află și ce este, de fapt, Raiul. Oamenii de știință au descoperit adevărul

Raiul este un simbol etern de confort și speranță pentru miliarde de oameni...

Irina Loghin a murit, stirea care a aparut cu putin timp in urma! Doliu national

În acest video, se dezvăluie adevărul despre zvonurile alarmante care au circulat recent despre...

Ispita Lala, în așteptarea celui mai important rol: „Nu mai am răbdare!” Soțul ei, mesaj emoționant pentru viitoarea mămică

Larisa Mârtan, cunoscută ca ispita Lala de la Insula Iubirii, se pregătește să...

More like this

Unde se află și ce este, de fapt, Raiul. Oamenii de știință au descoperit adevărul

Raiul este un simbol etern de confort și speranță pentru miliarde de oameni...

Irina Loghin a murit, stirea care a aparut cu putin timp in urma! Doliu national

În acest video, se dezvăluie adevărul despre zvonurile alarmante care au circulat recent despre...